证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2022-048



                   湖南机油泵股份有限公司
           第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于
2022 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

    公司监事在全面了解和审阅公司 2022 年半年度报告后，发表审核意见如下：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度
的经营管理和财务状况等事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2022 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022
年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-049）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。
三、备查文件
    第十届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                       湖南机油泵股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 30 日