证券代码： 603320        证券简称：迪贝电气         公告编号：2020-050
转债代码：113546         转债简称：迪贝转债
转股代码：191546         转股简称：迪贝转股


                     浙江迪贝电气股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年
12 月 23 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第四届董事会第六次会议的通知。2020 年 12 月 28 日上午，第四届董事
会第六次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实
到董事 6 名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高
级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
   1、审议通过《关于聘任丁家丰先生为公司财务总监的议案》。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于聘任财务总
监的公告》。
    特此公告。
                                        浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 29 日