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公司公告

梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告2022-08-24  

                        证券代码:603321              证券简称:梅轮电梯           公告编号:2022-028



                    浙江梅轮电梯股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

     (一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
     (二)本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面方
式发出。
     (三)本次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
     (四)本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
     (五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了
会议。

二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有表决权票数的 100%。

     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意票数占有表决权票数的 100%。


    特此公告。


                                               浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 24 日