超讯通信:超讯通信:第四届监事会第二次会议决议公告2021-02-10
证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2021-009
超讯通信股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定;
(二)本次会议的通知和材料于 2021 年 2 月 6 日以电子邮件方式向全体监
事发出;
(三)本次会议于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室以现场方式召开;
(四)本次会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人;
(五)本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制,增强公司核心骨干的
责任心、使命感,更好地调动员工的积极性和创造性,有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》等相关规定,旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划
的顺利实施,确保激励计划规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
监事会认为:列入公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资
格,公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
激励对象不包括公司的独立董事和监事,也不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励
计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授
予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意
见后,于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的核查
意见及公示情况的说明。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
2021 年 2 月 9 日