证券代码：603322           证券简称：超讯通信         公告编号：2021-020



                        超讯通信股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
    （二）本次会议的通知和材料于 2021 年 2 月 26 日以书面方式向全体监事发
出；
    （三）本次会议于 2021 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开；
    （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五）本次会议由罗学维先生主持。


       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    经审核，监事会认为：
    董事会确定的 2021 年限制性股票激励计划首次授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授
予日的相关规定，同时本次授予也符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    截止本次限制性股票首次授予日，本次授予的激励对象与公司 2021 年第一
次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符，激励对象中
无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
    处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    全体监事一致同意以 2021 年 3 月 1 日作为公司 2021 年限制性股票激励计划
的首次授予日，向符合条件的 43 名激励对象授予 363 万股限制性股票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                              超讯通信股份有限公司监事会

                                                          2021 年 3 月 1 日