证券代码：603324           证券简称：盛剑环境        公告编号：2022-048


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司

           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第

十四次会议于2022年8月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事7人，实际出席董事7人。
    本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的 公告》
（公告编号：2022-050）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议
案》；

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

    公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司2022年6月30日的财务状况及2022
年1-6月的经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准 备的公
告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （五）审议通过《关于签订专有技术使用许可合同的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的

《关于签订专有技术使用许可合同的公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）审议通过《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的议
案》。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的

《关于投资电子专用材料研发制造及相关资源化项目的公告》（公告编号：
2022-054）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
                                                           2022年8月25日