证券代码：603324           证券简称：盛剑环境        公告编号：2022-049


           上海盛剑环境系统科技股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会
第九次会议于2022年8月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议 召开
符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-050）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；

    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律

法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反
映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告

编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
051）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营

的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益

的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

    本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-052）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                  上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

                                                           2022年8月25日