上海盛剑环境系统科技股份有限公司



             上海盛剑环境系统科技股份有限公司
 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项
                                   的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》和上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立
董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，经认真的核查，现
对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

     一、关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的独立意见

     经审核，我们认为：1、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在法律、法规、
规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

     2、公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）已经通过职
工代表大会充分征求了员工意见，本次员工持股计划的实施是员工在“依法合规”、
“自愿参与”、“风险自担”等原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与的情形。

     3、本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，
调动员工的积极性和创造性，实现企业长远发展和员工利益的充分结合，促进公
司长期、持续、健康发展。

     因此，我们一致同意实施本次员工持股计划，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
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     二、关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》的独立意见

     经审核，我们认为：公司制定的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法》的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等
相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证本次
员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     综上，我们一致同意公司制定的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

     （以下无正文）
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