证券代码：603329          证券简称：上海雅仕         公告编号：2020-075


              上海雅仕投资发展股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、监事会会议召开情况

   上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三

次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由

监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。



   二、监事会会议审议情况

   本次监事会会议审议并通过了以下议案：
   一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、
法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   同意公司 2020 年半年度报告及其摘要。
   详见公司于同日披露的《2020 年半年度报告》以及《2020 年半年度报告摘
要》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
   同意公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
   详见公司于同日披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》（公告编号：2020-076）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日
期延期到 2020 年 9 月。
   详见公司于同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的的公告》（公告
编号：2020-077）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。



                                          上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                              监   事   会

                                                      2020 年 8 月 27 日