尚纬股份：尚纬股份有限公司关于尚纬股份有限公司非公开发行股票项目会后事项的承诺函2021-10-23
尚纬股份有限公司
关于尚纬股份有限公司非公开发行股票项目
会后事项的承诺函
中国证券监督管理委员会：
尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”、“本公司”、“公司”）非公开发
行股票项目已于 2020 年 12 月 14 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员
会审核，于 2020 年 12 月 28 日领取核准批文。
2021 年 4 月 27 日，公司披露了 2020 年年度报告，根据贵会《关于加强对
通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》证监发行字[2002]15 号）
（以下简称“15 号文”）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关
于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（以下
简称“备忘录 5 号”）、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管
函[2008]257 号）（以下简称“257 号文”）、《再融资业务若干问题解答（2020
年 6 月修订）》等文件的有关规定，公司和有关中介机构于 2021 年 4 月 30 日向
贵会上报了会后事项补充核查材料，对公司自通过发审会审核日（2020 年 12 月
14 日）至 2021 年 4 月 30 日与本次发行相关的事项进行了说明及承诺，并进行
了公告。
2021 年 7 月 24 日，公司披露了 2021 年半年度报告，根据贵会 15 号文、备
忘录 5 号及 257 号文等有关规定，公司和有关中介机构于 2021 年 7 月 30 日向贵
会上报了会后事项补充核查材料，对公司自 2021 年 4 月 30 日至 2021 年 7 月 30
日与本次发行相关的事项进行了说明及承诺，并进行了公告。
2021 年 10 月 16 日，公司披露了 2021 年第三季度报告，根据贵会 15 号文、
备忘录 5 号及 257 号文等有关规定，现对 2021 年 7 月 30 日至本承诺函出具日之
间与本次发行相关的事项进行说明和承诺如下：
一、公司经营业绩变动情况
（一）2021 年 1-9 月主要经营数据变动情况
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项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动幅度
营业收入（万元） 177,001.37 161,285.82 9.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,618.45 4,599.61 -64.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,383.29 6,086.77 -77.27%
损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） -34,324.33 19,060.11 -280.08%
项目 2021.9.30 2020.12.31 变动幅度
总资产（万元） 341,748.15 318,675.43 7.24%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 148,780.60 153,470.84 -3.06%
2021 年 1-9 月公司实现营业收入 177,001.37 万元，较上年同期增长 9.74%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,618.45 万元，较上年同期下降 64.81%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,383.29 万元，较上年
同期下降 77.27%，经营业绩出现较大下滑。
（二）2021 年 1-9 月经营业绩变动情况说明
1、原材料价格上涨，成本上升
电线电缆行业属于典型的“料重工轻”行业，铜等主要原材料在产品成本构
成中占比在 80%左右。2021 年以来，铜价整体不断上涨，最高价一度突破 7.80
万元/吨（含税，下同），处于历史高位。公司 2021 年 1-9 月铜的平均采购价格
为 6.91 万元/吨，较 2020 年同期 4.95 万元/吨上升了 1.96 万元/吨。除铜材外，
其他主要原材料价格也有不同程度上涨。主要原材料价格的上涨导致公司 2021
年 1-9 月主营业务成本较 2020 年同期增加 16,099.00 万元，增幅为 12.29%，与
此同时主营业务收入仅增长 9.74%，导致毛利减少 3,339.14 万元，从而影响 2021
年 1-9 月经营业绩。
2、研发投入增长
2021 年 1-9 月，公司研发投入金额为 7,165.85 万元，较 2020 年同期增长
44.27%，导致利润总额减少 2,198.73 万元。2021 年 1-9 月公司加大了对国家城
市电网建设、新能源发电、轨道交通建设、特种电缆材料等领域新产品的研制，
试制材料费、测试费等较上年有所提升，研发费用同比增长，从而影响 2021 年
1-9 月经营业绩。
3、信用减值损失扩大
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2021 年 1-9 月，公司信用减值损失金额为 1,908.03 万元，较 2020 年同期
增长 159.05%，导致利润总额减少 1,171.47 万元。2021 年 1-9 月，公司信用减
值损失金额扩大，一方面系业务规模增长导致应收账款规模扩大（2021 年 9 月
末应收账款余额较上年末增加 30,361.77 万元，增幅为 28.13%），一方面系部分
应收账款账龄延长，坏账计提金额增加。
（三）通过发审会后的经营业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计以及
充分提示风险
1、2021 年 1-9 月的经营业绩是否可以合理预计
2021 年 1-9 月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为 1,383.29 万元，较上年同期下降 77.27%，经营业绩出现较大下滑，主要系铜
价大幅上涨所致，铜价波动系市场行为，公司无法在事前合理预计。
2、2021 年 1-9 月的经营业绩是否进行充分提示风险
公司已在本次《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中对相关情况涉及的
风险因素做出提示。相关风险提示的主要内容如下：
相关文件 风险提示内容
四、原材料价格波动的风险
《非公开发行 A 股股 公司特种电缆产品的主要原材料为铜杆等金属材料，原材料成本
票预案（修订稿）》 占产品生产成本的比重超过 80%，如果未来铜杆等原材料价格短期内
发生大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
（四）发审会后业绩变动是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影
响
公司 2021 年 1-9 月营业收入为 177,001.37 万元，较 2020 年同期增长 9.74%，
营业收入保持平稳增长。
2021 年 1-9 月公司业绩下滑主要受铜价等原材料价格上涨、研发费用增加
以及应收账款坏账金额增加等因素影响，未改变公司的行业地位和所处行业的经
营环境，预计不会导致公司的主营业务、经营模式、产品收入结构发生重大变化，
预计不会对公司的客户群体和供应链体系产生重大不利影响，公司 2021 年 1-9
月业绩变动预计不会对公司以后年度经营产生重大不利影响。
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（五）2021 年 1-9 月业绩下滑对本次募投项目的影响
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 61,600.00 万元（含 61,600.00 万
元），扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 轨道交通用特种电缆建设项目 45,070.00 32,270.00
2 新能源用特种电缆建设项目 19,110.00 13,023.00
3 补充流动资金 16,307.00 16,307.00
合 计 80,487.00 61,600.00
1、轨道交通用特种电缆建设项目
2021 年 1-9 月公司轨道交通用电缆收入为 3.57 亿元，较同期增长 12.16%。
截至 2021 年 9 月底，公司轨道交通市场领域的在手存量订单约 3.72 亿元，下游
客户需求旺盛。
随着“十四五”期间国家对轨道交通行业的大力规划和投入，公司下游客户
将迎来大量新增需求，而公司目前的产能应对未来的新增需求仍有不足，因此需
要提前进行产能布局。
2、新能源用特种电缆建设项目
2021 年 1-9 月发行人核电及新能源电缆实现销售收入 2.08 亿元，与上年同
期相比下降 13.94%，其中，核电电缆实现收入 1.28 亿元，较上年同期增长
282.66%。截至 2021 年 9 月底，发行人核电及新能源市场领域的在手存量订单约
2.94 亿元，其中，核电电缆在手订单 2.86 亿元。在光伏和风电业务有所下降的
情况下，核电业务迎来较快增长。
2021 年两会的《政府工作报告》及《国民经济和社会发展第十四个五年规
划和 2035 年远景目标纲要》指出我国核电及新能源发展的重要性，我国核电及
新能源产业有望迎来发展新篇章，为核电站及新能源用电缆提供了巨大的市场空
间。
随着新能源电缆行业的持续较快发展，公司现有产能已经不能满足需要，因
此公司需要提前布局核电及新能源领域的产能。
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公司本次募集资金投资项目系以现有主营业务和核心技术为基础，顺应下游
轨道交通、核电及新能源行业快速发展的趋势，进一步扩大产能，满足市场和客
户需求，以取得更大的市场份额，保持在相关行业的领先地位。除此之外，公司
本次募集资金部分用于补充流动资金，一方面有利于增强公司资本实力，有效缓
解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符
合公司及全体股东利益；另一方面可同步降低资产负债率、改善资本结构，降低
财务风险。
本次募投项目预计不会因公司 2021 年 1-9 月经营业绩下滑发生重大变化，
项目预计实施进度和预计效益、实施具体内容不会因此调整，本次募集资金与项
目实施进度、实施具体内容匹配，不会造成募集资金闲置。综上所述，公司 2021
年 1-9 月业绩下滑不会预计对本次募投项目造成重大不利影响。
（六）公司 2021 年 1-9 月业绩下滑对本次非公开发行的影响
截至本承诺函出具之日，公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。公司 2021 年 1-9 月业绩下滑不
构成公司本次非公开发行股票的实质性障碍。
二、公司对会后事项的承诺
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告号：瑞华审字[2019]34020001
号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度及 2020 年度的财务
报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告号分别为：容诚审
字(2020)610Z0035 号、容诚审字[2021]610Z0028 号）。
2、本公司没有出现影响发行新股的情况。
3、本公司无重大违法违规行为。
4、本公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。本公司 2021 年 1-9 月业
绩变化情况详见本承诺函之“一、公司经营业绩变动情况”。
5、本公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
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6、本公司的主营业务没有发生变更。
7、本公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响
的人员变化。
8、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，也没有发生未在申报的申
请文件中披露的重大关联交易。
9、截至本承诺函签署日，公司聘请的保荐机构及主承销商国元证券股份有
限公司及经办人员、审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师、
律师事务所北京海润天睿律师事务所及签字律师未受到有关部门的处罚，亦未发
生更换。
10、本公司没有做任何形式的盈利预测。
11、本公司及本公司董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁
和股权纠纷，也不存在影响本公司发行新股的潜在纠纷。
12、本公司没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
13、本公司没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变
化。
14、本公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、本公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、本公司不存在违反信息披露要求的事项。
17、本公司不存在其他影响本次发行 A 股股票和投资者判断的重大事项。
综上，自前次会后事项承诺函出具日（2021 年 7 月 30 日）至本承诺函出具
日，公司无贵会“15 号文”、“备忘录 5 号”和“257 号文”中所述的影响本次
非公开发行股票及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项发
生。
特此承诺。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《尚纬股份有限公司关于尚纬股份有限公司非公开发行股票项
目会后事项的承诺函》之盖章页）
法定代表人：
盛业武
尚纬股份有限公司
2021 年 10 月 22 日
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