证券代码：603333             证券简称：尚纬股份               公告编号：临 2022-060


                             尚纬股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


     尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室，
以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十八次会议。会议通知已于 2022 年 8
月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜
召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司全体监事和高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

     （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
     表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
     公司 2022 年半年度报告及其摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
     根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份
有限公司《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：
     一、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
的各项规定；
     二、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和
财务状况等事项；
     三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2022 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。


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    我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别连带责任。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项公告。
       特此公告。
                                                   尚纬股份有限公司董事会
                                                   二○二二年八月二十七日




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