证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力         公告编号：2017-023

                   浙江鼎力机械股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议的通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017 年 4 月
22 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司
监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
    为实现资源共享、优势互补、互惠双赢，公司预计 2017 年因日常经营需要
与关联方发生的采购叉装车及零部件、销售高空作业平台的关联交易总额为不超
过人民币 5000 万元。

   具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2017
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。独立董事对上述事项进行了
事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事许树根回避表决。

    特此公告。
                                         浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 25 日