证券代码：603339             证券简称：四方科技         公告编号：2021-029




                   四方科技集团股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 23
日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
    本次会议于 2021 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决形式召开，
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
    (一) 审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    (二) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。


    (三) 审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。


             四方科技集团股份有限公司董事会
                       2021 年 10 月 30 日