证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2020-025
福建安井食品股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,680,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法
有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司审计委员会 2019 年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
6、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
7、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进
行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,067,046 98.0741 2,613,037 1.9259 0 0
11、 议案名称：关于续聘"立信会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,252,101 98.2105 2,427,982 1.7895 0 0
12、 议案名称：关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
13、 议案名称：公司 2019 年年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 135,680,083 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举刘鸣鸣为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
董事
15.02 选举章高路为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
董事
15.03 选举边勇壮为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
董事
15.04 选举张清苗为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举翁君奕为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
独立董事
16.02 选举林东云为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
独立董事
16.03 选举陈友梅为 135,496,729 99.8648 是
第四届董事会
独立董事
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 选举林毅为第 135,496,729 99.8648 是
四届监事会监
事
17.02 选举崔艳萍为 135,496,729 99.8648 是
第四届监事会
监事
17.03 选举顾治华为 135,496,729 99.8648 是
第四届监事会
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 112,676,693 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 19,947,055 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 3,056,335 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 6,700 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 3,049,635 100 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
7 公司 2019 年度利润 2,756,335 100 0 0 0 0
分配预案
12 关于 2020 年度公司 2,756,335 100 0 0 0 0
向银行申请授信额度
及担保的议案
14 关于预计 2020 年度 2,756,335 100 0 0 0 0
日常关联交易的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：陈婕、李倩源
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
福建安井食品股份有限公司
2020 年 5 月 7 日