证券代码：603345           证券简称：安井食品       公告编号：临 2020-089
转债代码：113592           转债简称：安 20 转债


                    福建安井食品股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）于 2020
年 11 月 20 日以现场加通讯方式召开第四届董事会第十次会议。公司于召开会议
前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。
    经董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于拟签订投资框架协议暨对外投资的议案》
    公司拟与厦门市海沧区政府签订投资框架协议，以约 6 亿元人民币投资建设
厦门三厂及总部大楼建设项目。该项目占地约 150 亩，地址位于厦门市海沧区海
翔大道北侧，具体征地面积和界址以不动产权证书载明为准。
    该项目投资是在公司经营管理团队充分论证和实地考察的基础上做出的，具
有较强的合理性和可行性，董事会同意本议案。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于为子公司担保的议案》
    公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、四川安
井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、河南安井食品有限公司（以下简称“河
南安井”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周
转。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：
                                               担保
担保公司   被担保公司         债权人                   合同期限     担保金额
                                               类型

                        上海浦东发展银行股份   保证
福建安井   辽宁安井                                     12 个月   5,000 万元
                         有限公司鞍山分行      担保

                        招商银行股份有限公     保证
福建安井   辽宁安井                                     12 个月   7,000 万元
                            司厦门分行         担保

                        招商银行股份有限公     保证
福建安井   四川安井                                     12 个月   5,000 万元
                            司厦门分行         担保

                        招商银行股份有限公     保证
福建安井   河南安井                                     12 个月   2,000 万元
                            司厦门分行         担保

    上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司
董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                               福建安井食品股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2020 年 11 月 21 日