安井食品集团股份有限公司

                    2021 年度独立董事述职报告
    作为安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，2021 年度
我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规的规定
及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。报告
期内，我们出席公司股东大会和董事会会议，运用自己的管理经验和专业知识，
对董事会审议的重大事项提出意见和建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护
了全体股东的合法利益。现就 2021 年度履职情况述职如下：
    一、独立董事的基本情况
    翁君奕先生，1955 年出生，博士研究生学历，教授。现任公司独立董事；
任厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、
厦门浩添冷链科技有限公司董事；厦门信达股份有限公司独立董事。曾任职于山
西临汾纺织厂、厦门大学。
    陈友梅先生，1978 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。现任公司独立
董事；并担任湖南机油泵股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。曾任天健
华证中州（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限
公司董事、副总经理；曾任福建茶花家居塑料用品有限公司财务总监，茶花现代
家居用品股份有限公司董事、副总经理。
    林东云女士，1970 年出生，硕士研究生学历，法学副教授，现任公司独立
董事；任厦门城市职业学院法学副教授、富春科技股份有限公司独立董事、通达
创智（厦门）股份有限公司独立董事。
    二、独立董事年度履职概况
    作为公司独立董事,根据《独立董事工作制度》、《董事会专业委员会议事规
则》等有关规定和公司工作需要，2021 年度全体独立董事均按时出席董事会、
股东大会。2021 年公司共召开了 11 次董事会会议、4 次审计委员会会议、5 次
战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议和 2 次股东
大会。在召开各会议前，我们认真审阅议案资料，依据公司整体生产经营情况，
利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断。在会上，我们认真
审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，有效地履行了独立董事的职责，较
好地维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地
发展起到了积极的作用。在重大事项上与公司董事、高管、会计师等相关人员进
行充分的沟通交流，支持推进利于公司发展的重大事项，增强公司的竞争力，提
升公司整体盈利能力。报告期内召开的董事会、股东大会的召开符合法定程序，
公司重大事项披露工作程序合法有效。
    参加董事会情况：
 独立董事      本报告期应参加   亲自出席       委托出席    缺席次数   是否连续两次未
                 董事会次数       次数           次数                   亲自参加会议
  翁君奕              11          11              0             0          否
  林东云              11          11              0             0          否
  陈友梅              11          11              0             0          否
    参加董事会专门委员会情况：
 独立董事                           翁君奕                林东云        陈友梅

              应出席次数                   0                0              0
战略委员会
              实际出席次数                 0                0              0

薪酬与考核    应出席次数                   1                0              1

  委员会      实际出席次数                 1                0              1

              应出席次数                   1                1              0
提名委员会
              实际出席次数                 1                1              0

              应出席次数                   4                0              4
审计委员会
              实际出席次数                 4                0              4

    列席股东大会情况：
           独立董事               翁君奕                  林东云         陈友梅

    应列席股东大会次数                 2                    2               2

   实际列席股东大会次数                2                    2               2

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关法律
法规以及《公司章程》、公司关联交易管理办法》的有关规定进行关联交易事项。
我们认为，关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的整
体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
    （二）对外担保及资金占用情况
    公司 2021 年度发生的对外担保事项审议程序合法、有效。2021 年，公司发
生的对外担保均为对全资子公司的担保，截止 2021 年 12 年 31 日公司担保余额
合计为 72,562,400.00 元，占最近一期经审计净资产的 1.41%。
    （三）董事及高级管理人员提名以及薪酬情况
    董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情
况对公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为：
在公司 2021 年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和
薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。
    （四）聘任或者更换会计师事务所的情况
    报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告审计机构，并聘任其为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司聘任会
计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法
规的规定。
    （五）公司及股东承诺履行情况
    2021 年度公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公
司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。
    （六）董事会及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个委员会，在报告期内根据公司实际情况，积极开展各项工作，充分发挥专业
职能作用，履行各自的职责，运作规范。
    四、总体评价
    2021 年度我们较好地履行了《公司章程》和《独立董事工作制度》中赋予
独立董事的职责，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。
    2022 年，我们将继续忠实履行独立董事的职责，维护公司独立性，推动公
司不断完善治理结构和投资者保护制度，持续关注募集资金规范使用，维护公司
的整体利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
特此报告。
(本页无正文，为《安井食品 2021 年独立董事述职报告》签署页)




    翁君奕




    陈友梅




    林东云




                                               2022 年 4 月 25 日