中信建投证券股份有限公司
                    关于安井食品集团股份有限公司
                 2021 年度日常关联交易执行情况及
               预计 2022 年度日常关联交易的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”、“发行人”）的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定，对安井食品 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联
交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

    2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计
2021 年度日常关联交易的议案》。2021 年 6 月 11 日，公司 2020 年年度股东大
会审议通过了上述议案。公司预计 2021 年与关联方洪湖市新宏业食品有限公司
（以下简称“新宏业食品”）之间发生的日常关联交易累计金额约 30,020.00 万
元。（公告编号：临 2021-043、临 2021-064）

    2021 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：
                                                           单位：万元
                                                                实际发生
    关联交易类别                关联人              预计金额
                                                                  金额
 向关联人购买原材料    洪湖市新宏业食品有限公司     30,000.00   12,507.57

 向关联人购买产品      洪湖市新宏业食品有限公司          0.00      107.71

 向关联人提供劳务      洪湖市新宏业食品有限公司         20.00       23.87

        合计                                        30,020.00   12,639.15

    说明：2021 年度公司日常关联交易的预计金额与实际发生金额差异较大，
主要系:1、报告期内公司通过股权转让的方式取得新宏业食品 71%的股权，公
司对其持股比例由 19%增加至 90%，于 2021 年 8 月将其纳入公司合并报表范
围。纳入合并范围后公司不再将新宏业食品认定为公司关联方。本期日常关联

                                    1
  交易实际发生金额为将新宏业食品纳入合并范围前的实际发生金额。2、预算时
  考虑与新宏业食品进一步深度合作，增加采购量，在实际经营过程中，公司决
  定坚持引入供应商竞争机制，导致交易金额未达到预计金额。

         二、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

         根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对 2022
  年度全年的日常关联交易进行了预计:累计日常关联交易金额 1.3 亿元，具体情
  况如下：
                                                                     单位：万元
                                           本年年初
                                  占同类   至披露日             占同类   本次预计金额与
                                                      上年实
关联交                 本次预     业务比   与关联人             业务比   上年实际发生金
            关联人                                    际发生
易类别                 计金额       例     累计已发               例     额差异较大的原
                                                        金额
                                  （%）    生的交易             （％）         因
                                             金额
           湖北新柳
向关联
           伍食品集
人购买                13,000.00   11.02%     不适用    不适用   不适用            不适用
           团有限公
原材料
           司
合计                  13,000.00   11.02%          -        -        -

         注：1、截至本核查意见出具日，湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称
  “新柳伍食品”）及其关联方与安井食品无关联关系。2021 年度内，公司同新柳
  伍食品及其关联方的采购金额为 1.60 亿，2022 年 1 月 1 日至本核查意见出具日
  已发生交易额为 5,752.45 万元。2、本次预计金额的期间为公司持有新柳伍食品
  股权开始至公司将其纳入合并报表范围止。由于公司将新柳伍食品纳入合并报表
  范围取决于公司实际取得其控制权的时点，该时点与预期可能存在一定的差异，
  故预测数可能存在一定的偏差，目前仅以现阶段取得的信息进行估计。

         三、关联方介绍和关联关系

         （一）关联方的基本情况

         1、标的公司名称：湖北新柳伍食品集团有限公司

         2、统一社会信用代码：91429005MA49A26J6L



                                             2
    3、注册资本：26,000 万元人民币

    4、成立日期：2019 年 7 月 23 日

    5、法定代表人：柳忠虎

    6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    7、主营业务：新柳伍食品及其合并报表范围内子公司现主要从事白鲢鱼和
鲶鱼鱼糜生产以及小龙虾初加工、深加工业务（包括虾尾、虾仁、自有品牌和
代工品牌的调味小龙虾产品）。

    8、新柳伍食品经营范围：许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲
料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预
包装食品）；货物进出口；蔬菜种植；水产品收购；初级农产品收购；饲料原
料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；农
副产品销售；畜牧渔业饲料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）。

    （二）与上市公司的关联关系

    2022 年 4 月 25 日公司与湖北新柳伍食品集团有限公司的股东柳忠虎、柳
静签署《股权转让协议》，公司拟以总计不超过 64,400 万元人民币分两步收购
柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有限公司 70%股权，第一步收购
完成后，公司预计持有 40%股权。截至本核查意见出具日，相关股权转让的工
商变更手续尚未办理完成。

    四、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原
则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方




                                      3
发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司
及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方
采购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交
易有利于发挥公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，
实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收
入，提高利润水平，支持公司业务的开展。

     公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有
损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例约为
11.02%，不会影响上市公司的独立性。

    六、相关审议程序

    2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十七次次会议审议通过了《关
于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对该事项进行了认真审
核，并发表了明确同意的意见。该事项尚需公司股东大会审议通过。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，中信建投认为，安井食品上述关于 2021 年度日常关联交易执行情
况及 2022 年度日常关联交易预计的事项主要为了满足公司生产经营的正常需
要，确保公司生产经营的稳定发展；上述关联交易事项已履行董事会审议程
序，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文
件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对上市公司关于 2021 年度日常关
联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

    （以下无正文）




                                     4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公
司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的核查意
见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                               冯强                       史记威




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