安井食品集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会会议资料




            2022年 12月



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          安井食品集团股份有限公司                                                       2022年第四次临时股东大会会议资料




                                                                 目录


2022年第四次临时股东大会会议须知 ..................................................................................................... 3
2022年第四次临时股东大会会议议程 ..................................................................................................... 4
关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案 ....................................................................................... 5




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                           安井食品集团股份有限公司

                    2022年第四次临时股东大会会议须知


    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
    一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合
法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
    三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
    四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主
持人有权加以拒绝或制止。
    五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监
督，由总监票人公布表决结果。
    六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。
    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东利益。
    八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。


                                              安井食品集团股份有限公司
                                                       董 事 会




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                    2022年第四次临时股东大会会议议程


    会议时间：2022年12月30日（星期五）上午10:30
    会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室
    会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
    见证律所：上海市方达律师事务所
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始
    二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决
权的股份数额
    三、提请股东大会审议如下议案：
    1、《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

    四、股东提问和发言
    五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
    六、现场股东投票表决
    七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进
行汇总
    八、复会，总监票人宣布表决结果
    九、主持人宣读股东大会决议
    十、见证律师宣读法律意见书
    十一、主持人宣布会议结束




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议案一

                           安井食品集团股份有限公司
            关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案


各位股东及代表：
    公司非公开发行股票募集资金总额为5,674,555,941.76元，实际募集资金
净额为5,634,574,077.18元。其中辽宁安井食品有限公司三期年产14万吨速冻
食品扩建项目（以下简称“辽宁三期项目”）拟投资总额为72,800.00万元，募
集资金原计划投入金额约为62,257.41万元。截至2022年12月14日，该项目实际
已投入募集资金金额为1,878.86万元。
    因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地疫情反复等外部因素的影响，辽
宁三期项目工程进展晚于原定计划。洪湖安井食品有限公司年产10万吨预制菜
肴生产项目（以下简称“洪湖安井项目”）作为公司为顺应消费需求变化、积
极响应政府号召，重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入
速度存在较大需求。2022年前三季度，公司速冻菜肴制品业务实现营业收入
21.08亿元，同比增长129.57%。洪湖安井项目的投资建设，一方面系顺应行业
发展趋势，满足消费市场对预制菜肴产品持续增长的需求；另一方面亦立足于
公司自身发展战略，充分发挥公司现有优势，通过自有产能投放进一步提高公
司预制菜肴产品的综合竞争力。
    公司根据未来业务发展规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资
金使用效率，经研讨后作出审慎决定：拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金
金额减少60,378.55万元，后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入；
变更后相应新增洪湖安井项目，该项目投资总额为103,507.72万元，其中拟使
用募集资金投入60,378.55万元。
    关于变更募投项目的具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会
议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意见，公司保荐机构已发表相关

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核查意见。
    以上议案，请各位股东及代表审议。

                                       安井食品集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2022年12月22日




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