莱克电气股份有限公司独立董事
 关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的事前认可


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《莱克电气股份有限公司章程》、《关联交易决策
制度》等规章制度的有关规定，就莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将持有的莱克电气信息科技（苏州）有限公司（以下简称“信息科技”）100%
股权转让给苏州尼盛国际投资管理有限公司（以下简称“尼盛国际”）的事项进
行了认真的事前核查。我们基于独立、客观判断的原则，对该事项发表如下意见：

    经核查，本次公司出售全资子公司信息科技股权仅变更了受让方，受让方尼
盛国际也是公司实际控制人控股的公司，且转让价格与之前一样，即采取账面净
资产与实收资本孰高的定价原则，以信息科技的实收资本为定价依据，转让价格
为人民币2,000万元，上述变更符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规
定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    因此，我们同意公司将《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的议
案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。

    （以下无正文）
(本 页无 正文 ,为 菜克电气股份有 限公 司独立冀事关于 公司出每佥 资子 公司股杈

暨关联交易变更的事前认可的签署页)




独立董 事签字   :




                                                 殷爱荪




      刘凤委




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(本 页无正文,为
                莱克电气股份有限公司独立燮事关于公司出售全资子/Ak司 股权
暨关联交易变更的事前认可的签署页)




独立 董事签 字   :




     龚怀龙                                  殷 爱荪




     刘凤委




                                              刀 年歹月彡日
                                                彳
(本 页无正文,为 莱克电气股份有限公司独立鲎事关于公司出售全资子公司股权

盟关联交易变更的事前认可的签署页)




独立童事签字   :




      龚怀龙                                殷爱荪




   翊叭乡
      刘凤委




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