证券代码： 603355         证券简称：莱克电气        公告编号：2019-019




                        莱克电气股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称： 公司”）第四届监事会第十四次会议于 2019
年 5 月 5 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 5 月 8 日以通讯表决方
式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，
本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的议案》
    公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的审议程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，关联董事
倪祖根先生、倪翰韬先生进行了回避表决。本次变更仅变更了受让方，受让方尼
盛国际也是公司实际控制人控股的公司，且转让价格与之前一样，即采取账面净
资产与实收资本孰高的定价原则，以信息科技的实收资本为定价依据，转让价格
为人民币 2,000 万元。本次变更也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的
利益的情形。因此，我们同意公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                                莱克电气股份有限公司监事会
                                                           2019 年 5 月 9 日
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