证券代码：603355             证券简称：莱克电气       公告编号：2021-043



                        莱克电气股份有限公司
                      关于变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王平平先
生的辞职申请。因个人原因，王平平先生申请辞去公司董事会秘书一职，但将继
续担任公司副董事长、副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王平平先生辞去董事会秘书的
辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    王平平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职、为公司规范运
作、健康发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王平平先生在任职期间为
公司发展所做的工作表示衷心感谢。
    公司于 2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事
会同意聘任陶峰先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
    陶峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合
担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。


    特此公告。


                                              莱克电气股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 10 日




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附个人简历：
    陶峰先生： 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大
学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与
管理学院 MBA 在读。2008 年 7 月至 2019 年 1 月，任德勤华永会计师事务所审计
经理，2019 年 2 月-2020 年 12 月任公司财务部副总监，2021 年 1 月至今，任公
司审计部副部长。




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