证券代码：603355              证券简称：莱克电气       公告编号：2021-042



                       莱克电气股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021 年 8 月 2 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决的
方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法定
人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更董事会秘书的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               莱克电气股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 10 日




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附个人简历：

    陶峰先生： 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大
学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与
管理学院 MBA 在读。2008 年 7 月至 2019 年 1 月，任德勤华永会计师事务所审计
经理，2019 年 2 月-2020 年 12 月任公司财务部副总监，2021 年 1 月至今，任公
司审计部副部长。




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