证券代码：603356            证券简称：华菱精工            公告编号：2020-053


                   宣城市华菱精工科技股份有限公司

                              董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知于2020年8月9日以电子邮件、短信等方式送达全体董事，会议于2020
年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本
次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》、 宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》
和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召
集、召开合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；
    公 司 2020 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2020-055）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及并购贷款的议案》；
    公司拟向郎溪县新华村镇银行、中国建设银行郎溪支行、中国银行郎溪支行、
中国工商银行郎溪支行、民生银行合肥分行等 5 家银行申请不超过人民币 3.95
亿元的授信额度和向民生银行合肥分行申请 3915 万元的并购贷款（最终以各家
银行实际审批的额度为准）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：
2020-057）。
    关联董事回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知》（公
告编号：2020-058）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第三届董事会第二次会议决议
    特此公告。




                                        宣城市华菱精工科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2020年8月20日