股票代码：603366         股票简称：日出东方           公告编号：2019-018


                   日出东方控股股份有限公司

             第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会

议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知

已于 2019 年 4 月 8 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主

持。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

       一、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及摘要

    公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2018

年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。

    全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

       二、审议通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

       三、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

       四、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    五、审议通过了《关于确认公司 2018 年度关联交易情况及预计 2019 年日

常关联交易预计的议案》

   表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

   六、审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》

   表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

   表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】


   特此公告。




                                       日出东方控股股份有限公司监事会
                                           二○一九年四月二十三日