证券代码：603366        证券简称：日出东方        公告编号：2019-027


                   日出东方控股股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          603366         日出东方           2019/5/14


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    根据公司 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议决议，《关于
计提资产减值准备的议案》尚需提交 2018 年年度股东大会审议。需在股东大会
的通知中补加该议案。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                        至 2019 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告                        √
  2     公司 2018 年度监事会工作报告                        √
  3     公司 2018 年度财务决算报告                          √
  4     公司 2018 年年度报告及摘要                          √
  5     关于公司 2018 年度利润分配预案                      √
  6     关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案              √
  7     关于申请银行综合授信额度的议案                      √
  8     关于确认 2018 年度日常关联交易情况的说明            √
        及预计 2019 年度日常关联事项的议案
  9     关于计提资产减值准备的议案                          √


特此公告。


                           日出东方控股股份有限公司董事会或其他召集人
                                                     2019 年 4 月 25 日




附件 1：授权委托书
                         授权委托书

日出东方控股股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号     非累积投票议案名称                          同意 反对 弃权
  1      公司 2018 年度董事会工作报告
  2      公司 2018 年度监事会工作报告
  3      公司 2018 年度财务决算报告
  4      公司 2018 年年度报告及摘要
  5      关于公司 2018 年度利润分配预案
  6      关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
  7      关于申请银行综合授信额度的议案
         关于确认 2018 年度日常关联交易情况的说
  8
         明及预计 2019 年度日常关联事项的议案
  9      关于计提资产减值准备的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。