股票代码：603366       股票简称：日出东方            公告编号：2019-050


                   日出东方控股股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    日出东方控股股份有限公司(以下简称”公司”)第三届监事会第十六次会
议于 2019 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知
已于 2019 年 9 月 10 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主
持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案》
    公司 2018 年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月 10 日华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团
队在担任公司 2018 年度财务、内控审计机构期间严格遵循财务、内控审计相关
的法律、法规，勤勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双
方所约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    二、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现
提名朱军先生、司德新先生为第四届监事会监事候选人（候选人简历请见附件）。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
    特此公告。
                                 日出东方控股股份有限公司监事会
                                         二○一九年九月十九日
附件

                    日出东方控股股份有限公司

                   第四届监事会监事候选人简历

    朱   军， 男，2001 年 9 月至今，任公司体系办主任、管理者代表、集团办
副主任、主任，2016 年 9 月至今，任公司监事、监事会主席，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。
    司德新，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 7 月至 2010 年 2 月，任锦州海尔工贸公司总经理、乌鲁木齐海尔工贸公
司总经理；2010 年 3 月至 2015 年 3 月，任青岛海尔通信公司总经理、日日顺集
团信息部总监；2015 年 4 月至 2018 年 1 月，任青岛瑞迪燃气具制造有限公司总
经理、暴风统帅有限公司统帅 TV 销售总监；2018 年 2 月至今，太阳雨集团有限
公司副总裁。