股票代码：603366       股票简称：日出东方          公告编号：2019-049


                   日出东方控股股份有限公司

         第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    日出东方控股股份有限公司(以下简称”公司”)第三届董事会第二十三次会

议于 2019 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会

会议通知已于 2019 年 9 月 10 日以专人送达及邮件方式发出。本次会议应到董事

9 人，出席会议董事 9 人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公

司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司董事会提请公司选举第四届董事会成员，并提名徐新建先生、万旭昶先

生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生为公司第四届董事会董事

候选人；提名肖侠女士、高允斌先生、林辉先生为公司第四届董事会独立董事候

选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案》（详细公

告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告




                                   日出东方控股股份有限公司董事会
                                             二〇一九年九月十九日
附件
                     日出东方控股股份有限公司
                     第四届董事会董事候选人简历


    徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留
权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；
2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。
    万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副
总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年
8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。
    孙命阳，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2001 年 7 月至 2002 年 6 月，任广东美的集团家庭电器事业部营销主管、客服主
任；2002 年 6 月至 2005 年 7 月，任广东美的集团微波电器事业部区域客服经理、
浙江及吉林分公司总经理；2005 年 7 月至 2009 年 1 月，任广东美的集团微波电
器事业部终端部部长、市场部部长、北区销售总监；2009 年 1 月至 2012 年 8 月，
任广东美的集团中国营销总部微波电器销售公司总经理、产品策略部总监、微波
炉制造本部副总经理、区域总裁助理；2012 年 8 月至 2014 年 9 月，任广东美的
集团厨房电器事业部销售公司总经理、产品策略部总监、微波制造本部副总经理；
2014 年 9 月至 2015 年 11 月，任广东 SKG 集团总裁；2015 年 11 月至 2017 年 7
月，任广东的咚信息技术有限公司合伙人；2017 年 10 月至今，任浙江帅康电气
股份有限公司总裁。
    张   超，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 7 月至 2006 年 6 月，任广东科龙电器股份有限公司空调市场科科长、品
牌管理处处长；2006 年 7 月至 2009 年 4 月，任广东万和新电气股份有限公司，
品牌管理中心总监；2009 年 4 月至 2012 年 12 月，任太阳雨太阳能有限公司，
市场部部长，华南销售总监；2012 年 3 月至今任广东日出东方空气能有限公司
副总理，总经理。
    张亮亮，男， 1986 年 2 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2007 年 7 月至 2008 年 7 月，任江苏春天工程设计院有限公司设计师；
2008 年 8 月至 2017 年 8 月，任江苏四季沐歌有限公司业务经理、主管、华中工
程销售中心总经理；2017 年 8 月至今任北京四季沐歌工程技术有限公司总经理
助理、总经理。
    黄银川，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2007 年 7 月至 2009 年 12 月，中国矿业大学机电工程学院，任学生工作处
辅导员；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任太阳雨太阳能有限公司，工程部部长助
理；2012 年 2 月至 2012 年 9 月，任广东日出东方空气能有限公司，总经理助理，
管理者代表；2012 月 10 月至今，任太阳雨集团有限公司工程技术公司副部长、
部长、总经理。
     肖    侠，女，中国国籍,1970 年 9 月生，中共党员，会计学教授。2004 年
7 月至 2012 年 7 月任淮海工学院商学院会计学副教授；2012 年 8 月至 2019 年 7
月任淮海工学院商学院会计学教授；2019 年 7 月至今任江苏海洋大学商学院会
计学教授；2014 年 10 月至 2019 年 7 月兼任淮海工学院财务管理研究所所长；
2019 年 7 月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。2016 年 5 月至今任本
公司独立董事。
    高允斌，男，中国国籍,1967 年 7 月生，中国民主促进会会员，江苏省政协
委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005
年 12 月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司
董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、
中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种
金属股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司三家公司独立董事，现任
江苏全信传输科技股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、江苏常宝钢管股
份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司四家公司独立董事。2015 年
12 月至今任本公司独立董事。
    林    辉，男，1972 年 12 月生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学
博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国
家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士
后基金项目共计 10 余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the
American society for information science and technology》等国内外权威
期刊上发表学术论文 30 多篇。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、中设设计
集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016 年 9 月至今任本公
司独立董事。