证券代码：603367           证券简称：辰欣药业           公告编号：2020-051

                               辰欣药业股份有限公司
                      第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2020 年 8 月 10 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于 2020 年 8 月 1 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    公司编制的 2020 年半年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司
2020 年 半 年 度 经 营 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2020 年半年度报告》、《辰欣药
业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
    公司编制了 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于 2020 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    3、审议通过《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用
进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额
度不超过 70,000 万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，
使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资
金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，
单个理财产品投资期限不超过 6 个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过 6 个月。
在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次投资额度在董事会权
限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于使用闲置的募集资金进行现金管
理的公告》。
    公司独立董事、保荐券商发表了同意意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、报备文件
  1、辰欣药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
  2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独
立意见；

    特此公告。




                                                        辰欣药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2020 年 8 月 10 日




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