证券代码：603367       证券简称：辰欣药业           公告编号：2021-003

                       辰欣药业股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届监事会
第三次会议于2021年01月11日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本
次监事会会议通知于2021年01月06日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方
式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、《关于向参股子公司吉林双药药业集团有限公司提供财务资助的议案》
    为促进公司参股子公司吉林双药药业集团有限公司的可持续发展，2018 年
01 月 02 日，公司使用自有资金对其提供财务资助人民币 1,200 万元，借款期限
一年，借款利息按中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例确定为 7.2%/年，借
款利息按季度支付。2020 年度，吉林双药向辰欣药业共计偿还借款利息 101.14
万元和本金 300 万元，剩余借款本金为 900 万元。
    为了满足吉林双药的正常生产经营，同意继续向吉林双药提供财务资助，将
剩余 900 万元借款延期至 2022 年 01 月 02 日到期。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                        辰欣药业股份有限公司
                                                                         监事会
                                                           2021 年 01 月 11 日