证券代码：603367            证券简称：辰欣药业      公告编号：2021-056

                       辰欣药业股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有

   限公司一园区办公楼六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                238,490,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                52.6059



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。
会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事孙新生先生因工作原因未能参
加，独立董事蔡弘女士因工作原因未能参加；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 公司董事会秘书续新兵先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列
席了会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司增补董事暨修订＜公司章程＞的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      238,336,550 99.9354           154,000    0.0646             0             0




(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号        议案名称           得票数             得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例（%）
2.01               戈韬              238,336,556       99.9354 是
2.02               田鹏美            238,336,556       99.9354 是




(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意              反对           弃权
 序号                        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01      戈韬              788,406 83.6593
2.02      田鹏美            788,406 83.6593




(四)      关于议案表决的有关情况说明

       1、特别决议议案：议案 1，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
       2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2；
       3、采用累积投票制投票方式表决的议案：议案 2；



三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱、曹倩文

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法有效。



四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                辰欣药业股份有限公司
                                                     2021 年 10 月 26 日