辰欣药业股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为辰欣药
业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料的基
础上，对第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审查，发表意见如下：
      一、《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计
的议案》的事前认可意见
      我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022
年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关
关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，2021 年已发生的关联交易
定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情
况，未发现通过关联交易转移利益的情况。议案中 2022 年预计的日常关联交易，
属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易
转移利益的情况。不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
      我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
      二、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》的事前认可意见
      根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》及《公司章程》的相关规定，我们认为公司 2021 年度利润分配预案合
理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
      我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。




                                             独立董事：孙新生、张宏、蔡弘
                                                     辰欣药业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 26 日



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