辰欣药业股份有限公司独立董事

            关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为辰欣药业股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的
有关议案进行了审查，发表意见如下：
      一、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》的独立意见
      经审议，我们认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下进行现金分红，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和
广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。该议案已
经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
      我们一致同意该项议案，并提请公司股东大会审议。
      二、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
      经审议，我们认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司各项内部控
制重点活动能够按公司内部各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，
防范经营风险发挥了有效作用。报告期内，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易
所的相关要求。公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
      我们一致同意该项议案。
      三、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
      经审议，我们认为：公司编制的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况，公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。

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      我们一致同意该议案。
      四、《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》的独立意见
      经审议，我们认为：公司发生的日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中
必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的
独立性，不损害公司及中小股东的利益。公司 2021 年已发生的关联交易定价按照市场
化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联
交易转移利益的情况。公司预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符
合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避
表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
      我们一致同意该议案。
      五、《关于公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意
见
      经审议，我们认为：公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的确定严
格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司非独立董
事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制
定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
      我们一致同意该议案，就本议案中的非独立董事的薪酬部分提请公司股东大会审
议，高级管理人员的薪酬部分在股东大会中进行汇报。
      六、《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》的独立意见
      公司独立董事薪酬方案是依据公司所处行业，结合国内上市公司独立董事整体薪酬
水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
      我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。



                                                  独立董事：孙新生、张宏、蔡弘
                                                          辰欣药业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2022 年 4 月 26 日


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