证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2022-038

                           辰欣药业股份有限公司
                      第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2022 年 6 月 14 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司
监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司子公司通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
    为促进企业活力，增强行业竞争力，建立、健全企业长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，充分调动公司子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司（以下简称“佛都药
业”）中管理层与其他核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，确保佛都药业发展战略和经营目标实现，促进佛都药业长远发
展，佛都药业拟通过增资扩股的方式实施股权激励，注册资本由 10,000 万元增加至
10,800 万元，本次成立持股平台济宁欣惠康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“济宁欣惠康”）和济宁辰邦达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁
辰邦达”），由于公司实际控制人、董事长兼总经理杜振新先生担任济宁欣惠康的执
行事务合伙人，并持有济宁欣惠康 64.85%的出资份额，此外，公司监事赵恩龙先生持
有济宁欣惠康 6.39%的出资份额。故济宁欣惠康为公司的关联方，本次交易构成关联交
易。关联方济宁欣惠康及济宁辰邦达拟作为员工持股平台入股佛都药业，公司放弃佛
都药业本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资扩股完成后，济宁欣惠康和济宁辰
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邦达将分别持有佛都药业 4.35%、3.06%的股权。此次股权激励对象共计 54 人，激励总
量为 8,000,000 股，激励计划涉及的激励总量占激励计划实施后佛都药业总股本的
7.41%。
    公司独立董事对本次交易事项进行了审查及事前认可，同意将该事项提交董事会
审议，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于公司子公司通过增资扩股实
施股权激励暨关联交易的公告》。
    关联董事杜振新先生、关联董事卢秀莲女士对此议案进行了回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                                        辰欣药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 6 月 14 日




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