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公司公告

辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告2022-08-23  

                          证券代码:603367           证券简称:辰欣药业            公告编号:2022-055

                             辰欣药业股份有限公司
                 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)于 2022 年 8 月
  22 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公
  司章程〉的议案》,鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原
  因已经离职,根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定,该 3 名员工已不具
  备激励对象资格,故公司决定对该 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
  票合计 50,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后,公司的注册资本将由
  453,313,000 元减少至 453,263,000 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市
  公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
  相关规定,公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体情况如下:


              章程修订前条款内容                        章程修订后条款内容
第一章 总则                               第一章 总则
1.6   公司注册资本为人民币 45,331.3 万元;1.6    公司注册资本为人民币 45,326.3 万元;
第三章 股份                               第三章 股份
第一节 股份发行                           第一节 股份发行
3.1.6 公司的股份总数为 45,331.3 万股,均 3.1.6    公司的股份总数为 45,326.3 万股,均
为人民币普通股。                          为人民币普通股。



       除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》
  (2022 年 8 月修订)全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
  披露媒体。
       根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权

                                         1/2
董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的授权,本次变更注册资本暨修订《公
司章程》并办理工商变更登记事项在公司董事会的授权范围内,无需再提交公司股
东大会审议,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
   特此公告。



                                                    辰欣药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 22 日




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