证券代码：603368        证券简称：柳药股份         公告编号：2020-078
 转债代码：113563        转债简称：柳药转债
 转股代码：191563        转股简称：柳药转股


            广西柳州医药股份有限公司
          可转债转股结果暨股份变动公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 转股情况：截至 2020 年 9 月 30 日，累计人民币 170,000 元“柳药转债”
已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0212%；累计转股数量为 6,888 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。

    ● 未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“柳药转债”
金额为人民币 802,030,000 元，占可转债发行总量的 99.9788%。




    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳州医药股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行
802.20 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
80,220.00 万元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同意，公司本次发行的
80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所上市
交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

    根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募
   集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“柳药转债”
   自 2020 年 7 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 34.94 元/股。因公
   司实施 2019 年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格自 2020 年 6 月 24 日
   起由 34.94 元/股调整为 24.47 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日
   披露的《关于实施 2019 年度权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告》
   （公告编号：2020-055）。

        二、可转债本次转股情况

       公司本次发行的“柳药转债”的转股期为 2020 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月
   15 日。

       在 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 9 月 30 日期间，共有人民币 170,000 元“柳
   药转债”已转换成公司股份，转股数量为 6,888 股。截至 2020 年 9 月 30 日，累
   计人民币 170,000 元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的
   0.0212%；累计转股数量为 6,888 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
   0.0019%。

       截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币 802,030,000
   元，占可转债发行总量的 99.9788%。

        三、股本变动情况
                                                                              单位：股
                                                   变动情况
                     变动前股份数量                                     变动后股份数量
   股份类别
                   （2020 年 7 月 21 日） 本次可转债 限制性股票       （2020 年 9 月 30 日）
                                              转股       回购注销注
无限售条件流通股           359,925,322         6,888              -           359,932,210

有限售条件流通股             2,744,496              -      -14,000              2,730,496

     合计                  362,669,818         6,888       -14,000            362,662,706
       注：2020 年 9 月 15 日，公司完成了对 2019 年限制性股票激励计划激励对象已获
   授但尚未解除限售的 1.40 万股限制性股票的回购注销工作。

        四、其他

        投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于 2020 年 1 月 14
   日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

   联系部门：公司证券投资部

   联系电话：0772-2566078

   电子邮箱：lygf@lzyy.cn




   特此公告。



                                      广西柳州医药股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十月十日