证券代码：603377           证券简称：东方时尚     公告编号：2019-048


                  东方时尚驾驶学校股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2019 年 5 月 8 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学
校股份有限公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            376,121,167

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            63.9661
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
   二、议案审议情况
   （一）非累积投票议案

   1、议案名称：关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      2、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      3、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过
   表决情况：
股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      6、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      7、议案名称：关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案

   审议结果：通过
   表决情况：

股东               同意                          反对                   弃权

类型        票数          比例（%）   票数        比例（%）      票数    比例（%）

A股     376,121,167        100.0000          0          0.0000      0          0.0000


      8、议案名称：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：

股东               同意                            反对                    弃权

类型       票数           比例（%）     票数        比例（%）      票数     比例（%）

A股     376,121,167        100.0000            0          0.0000       0          0.0000


     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                           同意                     反对           弃权
        议案名称
序号                      票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于公司
       2018 年度
 1     报告全文     35,809,917        100.0000            0   0.0000        0     0.0000
       及摘要的
       议案
       关于公司
       2018 年度
 2     董事会工     35,809,917        100.0000            0   0.0000        0     0.0000
       作报告的
       议案
       关于公司
       2018 年度
 3     监事会工     35,809,917        100.0000            0   0.0000        0     0.0000
       作报告的
       议案
       关于公司
       2018 年度
 4     财务决算     35,809,917        100.0000            0   0.0000        0     0.0000
       报告的议
       案
       关于公司
       2018 年度
 5     利润分配     35,809,917        100.0000            0   0.0000        0     0.0000
       预案的议
       案
       关于公司
       及子公司
       向银行申
 6                  35,809,917        100.0000            0   0.0000        0     0.0000
       请综合授
       信额度的
       议案
        关于公司
        为子公司
        申请银行
  7                 35,809,917   100.0000      0   0.0000        0    0.0000
        授信提供
        担保的议
        案
        关于公司
        续聘 2019
  8     年 度 审 计 35,809,917   100.0000      0   0.0000        0    0.0000
        机构的议
        案


      （三）关于议案表决的有关情况说明
      以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
      律师：王静、赵娇
      2、律师见证结论意见：
      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
      四、备查文件目录
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      3、本所要求的其他文件。




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                                                            2019 年 5 月 9 日