证券代码：603377        证券简称：东方时尚        公告编号：临 2020-082
 转债代码：113575         转债简称：东时转债
 转股代码：191575         转股简称：东时转股


                  东方时尚驾驶学校股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议的会议通知于 2020 年 10 月 27 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董
事，会议于 2020 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包
括 3 名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易
的议案》
    为适应公司业务发展和战略布局的需要，公司全资子公司东方时尚国际航空
发展有限公司拟与山东大河投资有限公司共同投资设立北京东方时尚机场管理
有限公司和东时双悦（北京）通用航空有限公司（暂定名，以登记机关最终核准
的名称为准）两家公司。上述两家公司注册资本总额均为人民币 3,000 万元，股
权结构均为：公司全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司认缴出资 1,650
万元，占 55%股权；山东大河投资有限公司认缴出资 1,350 万元，占 45%股权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定报刊披露的《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2020-084）。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。


                                    东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                         2020 年 11 月 2 日