证券代码：603377           证券简称：东方时尚         公告编号：2021-009
转债代码：113575           转债简称：东时转债
转股代码：191575           转股简称：东时转股


                东方时尚驾驶学校股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2021 年 1 月 22 日
    （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学
校股份有限公司会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              224,464,086

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               36.7597
份总数的比例（%）


    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书黄怡出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
       二、议案审议情况
        （一）非累积投票议案
    1、议案名称：关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

股东                   同意                        反对                 弃权

类型            票数           比例（%）    票数       比例（%） 票数    比例（%）

A股             224,464,086 100.0000               0    0.0000      0      0.0000


    （二）累积投票议案表决情况
    2、关于增选公司第四届董事会董事的议案
议 案 议案名称                   得票数       得票数占出席 是否当选
序号                                          会议有效表决
                                              权的比例（%）
2.01     选举杨骁腾先生为公       181,664,089       80.9323 是
         司非独立董事
2.02     选举万勇先生为公司       181,664,089             80.9323 是
         独立董事
2.03     选举蓝翔先生为公司       181,664,089             80.9323 是
         独立董事

    （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称               同意                   反对         弃权
序号                          票数     比例（%）       票   比例    票   比例
                                                       数   （%）   数   （%）
1        关 于 调 整 董 事 39,122,836     100.0000       0 0.0000     0 0.0000
         会组成人数暨
         修改公司章程
         的议案
2.01     选 举 杨 骁 腾 先 39,122,836     100.0000
         生为公司非独
         立董事
2.02     选 举 万 勇 先 生 39,122,836     100.0000
         为公司独立董
         事
2.03     选 举 蓝 翔 先 生 39,122,836   100.0000
         为公司独立董
         事

    （四）关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代
理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
       三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
    律师：闫凌燕、刘瑜杰
    2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
       四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                          2021 年 1 月 22 日