证券代码：603377         证券简称：东方时尚        公告编号：临 2021-052
转债代码：113575         转债简称：东时转债


                东方时尚驾驶学校股份有限公司
  关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     修正前转股价格：14.56 元/股
     修正后转股价格：12.15 元/股
     “东时转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 16 日


    一、转股价格调整依据
    东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》，决定以实施权益分派股权登记日（2021 年 6 月 15 日）登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于 2020 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：临 2021-024）。根据公司《公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款的规定，在“东时转债”发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况，则根据计算公式
对转股价格相应调整。综上，“东时转债”的转股价格将进行调整，本次调整符
合募集说明书的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据募集说明书相关条款规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据调整公式“P1=P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 14.56 元/股，因
公司 2020 年度权益分配方案属于差异化分红情形，每股派送现金股利 D 为
0.0816 元/股，每股现金红利的具体计算公式详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚 2020 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：临 2020-049）。
    因此，调整后的转股价格 P1=（调整前有效的转股价 14.56 元/股-本次每股
派送现金股利 0.0816 元/股)÷（1+本次转增股本率 0.1919）≈12.15 元/股。因
此计算出“东时转债”调整后的转股价格 P1 为 12.15 元/股，调整后的转股价格
自 2021 年 6 月 16 日起生效。


    特此公告。




                                   东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
                                                        2021 年 6 月 8 日