易德龙：北京市中伦(上海)律师事务所关于苏州易德龙科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书2023-05-27
北京市中伦(上海)律师事务所
关于苏州易德龙科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年五月
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
法律意见书
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北京市中伦(上海)律师事务所
关于苏州易德龙科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：苏州易德龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法
律、法规及规范性文件和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，北京市中伦(上海)律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州
易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、
股东签名册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大会的
召开进行了现场见证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出
具如下意见：
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过的《关于
召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2023 年 4 月 28 日在指定信
息披露媒体上公告了《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东大会的召集人、投票方式、召
开的日期、时间及地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现
场会议于 2023 年 5 月 26 日上午 10:00 在江苏省苏州市相城经济开发区春兴路
50 号苏州易德龙科技股份有限公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00；本次股东大会召开的实际时间、地点、会议召开方式、
会议审议事项等与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份
证明资料和授权委托文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的
本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理
人共 45 人，代表公司股份 89,146,024 股，占公司有表决权的股份总数的 56.0232%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行
认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，相关
出席会议股东符合资格。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
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法律意见书
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决，对列入股东大会通知的议案进行了审议，现场表决以书面投票方式对议案
进行了表决。
本次股东大会经审议，依照《股东大会规则》和《公司章程》所规定的表决
程序，表决通过了以下议案：
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内
控审计机构的议案》；
8、《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》；
9、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
经查验，在审议上述第 5、7、8、9、10 项议案时对中小投资者的表决情况
进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员
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法律意见书
的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后
生效。
（以下无正文）
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