证券代码：603386         证券简称：广东骏亚          公告编号：2019-086


                广东骏亚电子科技股份有限公司

             第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、 监事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以书面通知的形式发出，
会议于 2019 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监
事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开
符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：
    （1）公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年第三季
度的经营状况和财务状况等事项；
    （3）公司 2019 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编
制的人员有违反保密规定的行为；
    （4）公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际
控制人及其配偶提供关联担保的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的关于《广东骏亚：关于公司及全资子公司向银行申请新增综
合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》（公告编号：2019-088）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则
进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-090）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。


    特此公告。


                                     广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 29 日