证券代码：603386          证券简称：广东骏亚         公告编号：2020-002


                 广东骏亚电子科技股份有限公司

              第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 1 月 9 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2020 年 1 月 14 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2020-004）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
特此公告。


             广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                               2020 年 1 月 15 日