证券代码：603386           证券简称：广东骏亚         公告编号：2020-063


                 广东骏亚电子科技股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 9 月 23 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2020 年 9 月 25 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。此次会议
为临时召集的紧急会议，会议召集人已在会议上作出相应说明。本次会议由董事
长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关
联担保的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配
偶提供关联担保的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 26 日