广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会




广东骏亚电子科技股份有限公司
  2020年第三次临时股东大会
          会议资料




       二零二零年拾月
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           广东骏亚电子科技股份有限公司
      2020年第三次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知


二、会议议程


三、会议议案


四、现场表决结果计票监票办法


五、股东现场投票注意事项


六、现场投票表
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            广东骏亚电子科技股份有限公司
         2020年第三次临时股东大会会议须知
    为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体

股东的合法利益，确保公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“会

议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上

市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规

则》等规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读

并一致遵守：

    一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公

司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、

聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士

入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的

行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分

钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能

证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委

托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的授权委托书。
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    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和

股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和

授权委托书。

    五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利。

    六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室

登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有

直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言

简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股

东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员

回答股东提问。

    七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案

进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股

东（包括股东代理人）、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表

决票清点工作。

    九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会

议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

    十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事

会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

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                                                         2020年10月15日
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            2020年第三次临时股东大会会议议程
    会议召开时间：2020年10月15日下午14:30

    会议召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区

6楼会议室

    会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    会议主持人：董事长叶晓彬先生

   一、宣布会议开始

   1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包

括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

   2、董事会秘书宣读会议须知。

   二、宣读会议议案

   1、《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关

联担保的议案》

   三、会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2020年第

三次临时股东大会表决结果计票监票办法》

   四、审议与表决

   1、推选现场会议的监票人；

   2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

   3、计票、监票，并统计现场表决结果。

   五、宣布全部表决结果

   六、通过大会决议
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1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

3、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

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      关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其配偶

                       提供关联担保的议案

                             （议案 1）
各位股东及股东代表：

    一、本次交易概述
    因生产经营需要，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“广东骏亚”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开
展融资租赁业务。融资租赁方式为自有资产售后回租融资租赁，融资金额不超
过人民币 10,000 万元，融资期限不超过 3 年。
    为支持公司发展，保障上述融资租赁业务顺利实施，公司全资子公司龙南
骏亚电子科技有限公司、公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女士拟为本
次交易提供担保。
    为提高工作效率，及时办理融资租赁业务，申请授权公司董事长或其指定
授权的管理层代理人根据实际经营情况办理公司上述融资租赁事宜，并签署相
关各项法律文件。
    叶晓彬先生为公司实际控制人、董事长，刘品女士为公司实际控制人配偶、
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定叶晓彬先生及刘品女
士为公司关联自然人，因此本次担保构成了关联担保。
    二、关联方介绍
    叶晓彬先生系公司董事长、实际控制人，刘品女士为公司实际控制人配偶，
并担任公司董事。截至本公告之日，叶晓彬先生及刘品女士通过控股股东骏亚
企业有限公司间接持有公司合计 14,512.50 万股股票，占公司总股本的 64.51%。
    三、交易标的及交易对方基本情况
    （一）交易标的
    1、标的名称：部分机器设备
    2、标的权属：广东骏亚电子科技股份有限公司
    （二）交易对方（出租方）介绍
    1、公司名称：远东国际融资租赁有限公司
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    2、统一社会信用代码：91310000604624607C
    3、成立日期：1991 年 9 月 13 日
    4、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
    5、法定代表人：孔繁星
    6、注册资本：18.1 亿美元
    7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与公司关联关系：远东租赁与公司不存在关联关系。
    四、本次交易合同的主要内容
    1、租赁物：机器设备等固定资产
    2、融资金额：不超过人民币 10,000 万元
    3、租赁方式：售后回租，即公司拟将部分机器设备等固定资产出售给远东
租赁，再以售后回租方式回租使用，租赁合同期内公司按约定向远东租赁支付
租金。
    4、租赁期限：不超过 3 年
    5、租金支付方式：以实际签订的合同为准
    6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归远东租赁，租赁期届满及
合同履行完毕后，按照正常回购后租赁物所有权转移至公司。
    7、担保情况：公司全资子公司龙南骏亚电子科技有限公司、公司实际控制
人叶晓彬先生及其配偶刘品女士拟为本次交易提供担保，且本次担保不收取担
保费用，公司也不提供反担保。
    融资租赁相关协议尚未正式签署，具体租赁利率、支付方式、担保方式等
具体内容将由公司与远东租赁根据实际签署的协议确定。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    1、通过开展融资租赁售后回租业务，利用现有部分机器设备进行融资，有
利于提高公司资产的利用率，拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，为公司
的生产经营提供流动资金支持。
    2、本次交易是公司日常经营发展需要，该项业务开展不影响公司对租赁标
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的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成公司对关联方的依赖，也不会影
响公司的独立性。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三
次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事叶晓彬、
刘品已回避表决。具体内容详见公司 2020 年 9 月 26 日通过指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚关于拟开展融资
租赁业务并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》。

    请各位股东及股东代表予以审议表决。



                           提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 10 月 15 日
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                     现场表决结果计票监票办法

    1、会议设计票人1名，监票人3名，计票和监票人员中包括一名监事、两名
股东（或股东代理人）、一名见证律师。
    2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
    3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计
票人手中。
    到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账
户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，
多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间
和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
    投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结
果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
    4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如
下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人
和监票人。
    计票人：监事
    监票人：见证律师、到会任意两名股东


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                  股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数

量。

2、每张投票表上有1项议案，请进行表决。

3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”

中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为

弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。

4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视

作弃权。

5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未

在表决票上签名的，视作弃权。

6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
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                 2020年第三次临时股东大会表决票

股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址：                                             联系电话：
出席人签字：

序号                       议案名称                            同意      反对     弃权

非累积投票议案
         《关于拟开展融资租赁业务并由实际控制人及其
  1
         配偶提供关联担保的议案》
说明：
1、投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案
多选的，整个表决票视为无效票；
2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行
书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
3、本表决票应正反面打印在一张纸上。