证券代码：603387              证券简称：基蛋生物                 公告编号：
2018-038

                      基蛋生物科技股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通知
已于2018年3月30日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本
次监事会会议于2018年4月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事
人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
    1、监事会履职情况
    报告期内，公司监事勤勉尽责，监事会按照规定召开会议，并对定期报告、募集
资金等议案发表了专项意见，监事会对报告期内的监督事项无异议。
    2、公司依法运作情况
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会对股东大会、董事会的召开，
董事会对股东大会决议的执行，以及公司高管履职等情况进行了监督，认为公司建立
健全公司法人治理结构，不断完善了内部控制建设。
    3、公司财务情况
    公司财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，会计师出具了标准无保留意见
的审计报告，能够公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
    4、其他
    报告期内，公司未对外担保，未出现股权、重大资产处置等情形；报告期内，公
司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使
用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况
良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017
年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
    监事会核查本项议案后认为：《2017年度财务决算报告》真实地反映了公司2017年
度财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017
年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    监事会核查本项议案后认为：以第二届董事会第四次会议前一日的总股本
13,288.9175万股为基数，向全体股东每10股派发人民币4.5元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度分配；以第二届董事会第四次会议前一日的总股本13,288.9175万股进
行计算，公司共需派发现金股利5,980.012875万元。同时以资本公积向全体股东每10
股转增4股，合计转增5,315.5670万股，本次利润分配及公积金转增股本方案实施后，
公司的总股本由目前的13,288.9175万股变更为18,604.4845万股。
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的
经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公
司的健康、稳定、可持续发展。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2017年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2018-028）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过了《关于<公司 2017 年年度报告的全文>及其摘要的议案》
    监事会核查本项议案后认为：《公司2017年年度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2017年年度报告》的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真
实、公允地反映出公司2017年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与
2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司
2017年年度报告的全文》及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2017年年度报告摘要》
及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年年度报告全文》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （五）审议并通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议
案》
    监事会核查本项议案后认为：公司2017年年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司2017年度募集资
金存放与使用的专项报告》（公告编号：2018-031）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


    （六）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会对本项议案核查后，发表如下意见：
    1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币
41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，
符合公司及全体股东利益。
    2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公
司章程》等有关规定。
    公司监事会同意公司使用不超过人民币41,000万元暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2018-030）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （七）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》
    监事会对本项议案核查后，发表如下意见：
    1、公司此次实施部分募投项目变更，有利于满足公司业务发展需要，符合公司发
展的战略规划，有利于提高公司募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生
的流动资金压力，有助于提升公司的经济效益水平，符合公司及全体股东的利益。
    2、本次募投项目的变更符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、
《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，并履行了规定
的程序。
    3、本次对公司募投项目变更不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经
营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
    因此，我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更部分募集资金投
资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-034）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （八）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会对本项议案核查后，发表如下意见：
    公司本次政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《财政部关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科
目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会
计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小
股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2018-035）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案无需提交公司股东大会审议。


   三、备查文件
     基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。




   特此公告。




                                               基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                                2018年4月10日