基蛋生物:第二届董事会第四次会议决议公告2018-04-11
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-037
基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议的通知
已于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2018 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人;公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一) 审议通过了《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2017
年度董事会工作报告》。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三) 审议通过了《关于<公司 2017 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2017
年度独立董事述职报告》。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议,需要独立董事在公司股
东大会中进行汇报。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于<公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2017
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五) 审议通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2017
年度财务决算报告》。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六) 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2017 年度利润分配预案的
公告》(公告编号:2018-028)。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七) 审议通过了《关于<公司 2017 年年度报告的全文>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2017 年年度报告摘要》及
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2017 年年度报告全文》。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八) 审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司 2017 年度募集资金存
放与使用的专项报告》(公告编号:2018-031)。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九) 审议通过了《关于 2017 年度董事、高管薪酬的议案》
本项议案无需回避表决,本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议,高管薪
酬在股东大会中进行汇报。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有闲置资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2018-029)。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2018-030)。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十二) 审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资、控股子公司向
银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-032)。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三) 审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2017 年度日常关联交易执
行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-033)。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十四) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补
充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更部分募集资金投资项目
及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-034)。
本项议案无需回避表决,本项议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十五) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》(公
告编号:2018-035)。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十六) 审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程及办理工商登
记变更的公告》(公告编号:2018-036)。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十七) 审议通过了《关于<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重大信
息内部报告制度》。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十八) 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》(公告编号:2018-039)。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 10 日