证券代码：603387             证券简称：基蛋生物               公告编号：2018-037


                    基蛋生物科技股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知
已于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2018 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：


   （一） 审议通过了《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二） 审议通过了《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017
年度董事会工作报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三） 审议通过了《关于<公司 2017 年度独立董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017
年度独立董事述职报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股
东大会中进行汇报。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四） 审议通过了《关于<公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五） 审议通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017
年度财务决算报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （六） 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2017 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2018-028）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七） 审议通过了《关于<公司 2017 年年度报告的全文>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2017 年年度报告摘要》及
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2017 年年度报告全文》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （八） 审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司 2017 年度募集资金存
放与使用的专项报告》（公告编号：2018-031）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （九） 审议通过了《关于 2017 年度董事、高管薪酬的议案》
    本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪
酬在股东大会中进行汇报。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有闲置资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-029）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十一）    审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-030）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十二）    审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的
          议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资、控股子公司向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-032）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十三）    审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关
          联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2017 年度日常关联交易执
行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-033）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十四）    审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补
          充流动资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更部分募集资金投资项目
及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-034）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十五）    审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2018-035）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十六）    审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程及办理工商登
记变更的公告》（公告编号：2018-036）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十七）    审议通过了《关于<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大信
息内部报告制度》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十八）    审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2018-039）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 4 月 10 日