证券代码：603387             证券简称：基蛋生物                 公告编号：2018-045


                     基蛋生物科技股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知
已于 2018 年 4 月 19 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，其中 4 人现场参会，5 人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：


   （一） 审议通过了《关于<公司 2018 年第一季度报告全文>及正文的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2018 年第一季度报告正文》
及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年第一季度报告全文》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二） 审议通过了《关于公司在新疆维吾尔自治区投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在新疆维吾尔自治区投
资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-043）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三） 审议通过了《关于公司在黑龙江省投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司在黑龙江省投资设立控
股子公司的公告》（公告编号：2018-044）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 4 月 23 日