证券代码：603390          证券简称：通达电气          公告编号：2022-033


                 广州通达汽车电气股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                        证券事务代表的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日
召开 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第
四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选
举第四届监事会非职工代表监事的议案》及《关于选举第四届监事会职工代表监
事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

    同日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举
第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》；公司召开第四届监事会第一次（临时）
会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；公司召开总经理办公
会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第四届董事会董
事长、各专门委员会委员和第四届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、
证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：




    根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次（临时）会议
选举结果，公司第四届董事会董事共 9 名，分别为（排名不分先后）陈丽娜、何
俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、姜国梁、丁问司、黄桂莲，其中陈丽
娜为董事长，姜国梁、丁问司、黄桂莲为独立董事。

    公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

    战略委员会：陈丽娜、姜国梁、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜

    审计委员会：黄桂莲、丁问司、劳中建，主任及召集人为黄桂莲
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    提名委员会：姜国梁、丁问司、邢冬晓，主任及召集人为姜国梁

    薪酬与考核委员会：丁问司、黄桂莲、何俊华，主任及召集人为丁问司

    各董事会成员的简历详见附件。




    根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一
次（临时）会议的选举结果，公司第四届监事会监事共计 5 名，分别为林智、谭
同超、王宇伸、傅华波、高志刚，其中，林智为监事会主席，傅华波、高志刚为
职工代表监事。

    各监事会成员的简历详见附件。




    根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议及公司总经理办公会决议，
公司聘任邢映彪为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波为公司副
总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任谢丽娜
为公司证券事务代表。

    公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

    公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对
第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间
的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

    特此公告。


                                          广州通达汽车电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 6 月 24 日




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附件：

                              相关人员简历


    陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士研究生学历。
1989 年 7 月至 2019 年 11 月任教于华南理工大学；1995 年 8 月至 2013 年 5 月历
任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013 年 6 月至 2017 年 6
月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017 年 6 月至今，任
广州通达汽车电气股份有限公司董事长。陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制
人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公
告日，陈丽娜女士持有公司股份 102,407,760 股。
    何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历。2000 年
7 月至 2007 年 1 月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；
2007 年 1 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013
年 6 月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。何
俊华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形。截至本公告日，何俊华先生持有公司股份 1,434,720 股。
    蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，本科学历。2005 年
7 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016 年 5
月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017 年 11 月起至 2020 年
7 月兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018 年 1 月至 2020 年 2
月兼任广州市巴士在线信息技术有限公司总经理；2018 年 10 月至 2020 年 5 月
兼任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021 年 4 月至今兼任武汉华生源新
材料有限公司执行董事兼总经理；2013 年 6 月至 2018 年 1 月任广州通达汽车电
气股份有限公司销售部部长；2013 年 6 月至今任广州通达汽车电气股份有限公
司董事、副总经理。蔡琳琳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股
东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所


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《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，蔡琳琳先生持有公
司股份 1,106,560 股。
    毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，大专学历。2002 年
11 月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部
副部长；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、
销售部副部长；2017 年 11 月起至 2020 年 7 月，兼任十堰通巴达电气有限公司
监事；2017 年 12 月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018 年
1 月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018 年 2 月起至
今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022 年 6 月起，任广
州通达汽车电气股份有限公司副总经理，现任广州通达汽车电气股份有限公司董
事、副总经理、销售部部长。毛祥波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券
交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，毛祥波先生
持有公司股份 1,115,680 股。
    劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生学历。
2007 年 7 月至 2011 年 10 月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；
2011 年 11 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、
研发部主任；2012 年 12 月至今任广州市巴士在线信息技术有限公司监事；2013
年 6 月至 2022 年 6 月任广州通达汽车电气股份有限公司监事；2013 年 6 月起至
今任广州通达汽车电气股份有限公司副总工程师、研发部主任；现任广州通达汽
车电气股份有限公司董事、副总工程师、研发部主任。劳中建先生与公司其他董
事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
截至本公告日，劳中建先生持有公司股份 1,092,000 股。
    邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。
2018 年 1 月起任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020 年 4 月至今


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兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月起至今兼任通达
电气（香港）投资有限公司董事；2021 年 6 月起至今兼任广州通巴达电气科技
有限公司董事；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理。邢冬晓
女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，不存在上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢冬晓
女士未持有公司股份。
    姜国梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，硕士研究生学历，
拥有高级工程师专业技术职称。1982 年 2 月至 1995 年 4 月先后任机电部洛阳拖
拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995 年 5 月至 1996 年 5
月任中国一拖集团技术中心综合技术处处长；1996 年 6 月至 1997 年 4 月任中国
一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997 年 5 月至 2004 年 10 月，任中国
一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码 HK0038）董事会秘书、公司秘书
及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机械有限公司董事职务；2004 年 10 月至
今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013 年 3 月至今为香港公司治理
公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，
HKFCG）；2015 年 7 月至今兼任香港中国企业协会上市公司委员会副理事长职
务；2017 年 9 月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理；2018 年 1 月起
至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。姜国梁先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截
至本公告日，姜国梁先生未持有公司股份。
    丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，博士研究生学历，
拥有高级工程师专业技术职称。1989 年 9 月至 1993 年 8 月于湘潭机电高等专科
学校任教；1996 年 7 月至 1998 年 7 月于湖南工程学院机械学院任教；2004 年
12 月至 2010 年 8 月任华南理工大学交通学院副教授；2010 年 9 月至今任华南
理工大学机械与汽车工程学院教授；2004 年 12 月至 2018 年 3 月任华南理工大
学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2019 年 12 月起至今为广州市蕴泰精密机


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证券代码：603390           证券简称：通达电气        公告编号：2022-033

械有限公司技术专家；2020 年 1 月起至 2021 年 12 月为广州大华德盛热管理科
技有限公司、韶关液压件厂有限公司技术专家；2018 年 1 月起至今，任广州通
达汽车电气股份有限公司独立董事。丁问司先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在
上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的
不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，丁
问司先生未持有公司股份。
    黄桂莲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士研究生学历；
获中国执业注册会计师、执业注册税务师、执业注册资产评估师资格。1989 年 6
月至 1996 年 8 月于广东省化工进出口公司从事财务软件开发职务；1996 年 9 月
至 1997 年 2 月任香港李卓权会计师事务所从事审计工作；1997 年 3 月至 2000
年 5 月任广州岭南会计师事务所咨询部经理；2000 年 6 月至 2000 年 9 月任北京
信永中和会计师事务所高级咨询经理；2000 年 11 月至 2018 年 12 月任广州岭南
会计师事务所有限公司合伙人；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任广州岭南会计师
事务所有限公司副主任会计师；2021 年 9 月至今任广东岭南智华会计师事务所
（特殊普通合伙）副主任会计师；2018 年 1 月起至今，任广州通达汽车电气股
份有限公司独立董事。黄桂莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易
所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，黄桂莲女士未持
有公司股份。
    林智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科学历。2005 年
7 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、技术部部
长；2013 年 6 月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司监事会主席、副总工
程师、技术部部长。林智先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，林智先生持有公司股份
1,357,760 股。


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证券代码：603390         证券简称：通达电气          公告编号：2022-033

    谭同超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士研究生学历。
2013 年 7 月至 2018 年 4 月任广州市巴士在线信息技术有限责任公司研发工程
师；2016 年 5 月至今任广州通巴达电气科技有限公司董事；2018 年 5 月起任广
州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2020 年 5 月起任广州通达汽车电气
股份有限公司监事，现任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研发工程师。谭
同超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和
高级管理人员的情形。截至本公告日，谭同超先生持有公司股份 44,800 股。
    王宇伸，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历。2011 年
7 月至 2012 年 8 月任深圳中集专用车有限公司技术工程师；2012 年 8 月至 2012
年 10 月任深圳许继自动化有限公司机械工程师；2012 年 10 月起任广州通达汽
车电气股份有限公司研发工程师；现任广州通达汽车电气股份有限公司监事、研
发工程师。王宇伸先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，王宇伸先生未持有公司股份。

    傅华波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大专学历。2003 年
3 月至 2013 年 5 月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂项目负责人、生产
主管、制造部部长、总经理助理；2013 年 6 月起至今任公司职工监事、制造部部
长。傅华波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，傅华波先生持有公司股份 1,196,160
股。
    高志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士研究生学历。
2015 年 7 月至今任广州通达汽车电气股份有限公司研发工程师；2016 年 5 月起
兼任广州通巴达电气科技有限公司监事；2017 年 12 月起至今，任公司职工监事。
高志刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持

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证券代码：603390          证券简称：通达电气          公告编号：2022-033

股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。截至本公告日，高志刚先生持有公司股份 32,000 股。
    邢映彪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，本科学历。1984 年
7 月至 1988 年 2 月任职于洛阳拖拉机研究所；1988 年 3 月至 1993 年 12 月任职
于万宝集团；1994 年 1 月至 2013 年 5 月历任广州市白云区通达汽车灯具电器厂
厂长、监事、总经理；2011 年 8 月起至今兼任广州市巴士在线信息技术有限公司
执行董事；2013 年 1 月至今兼任南昌德兴隆贸易咨询有限公司董事；2013 年 2
月至今兼任大埔县蕴达农庄有限公司执行董事；2016 年 3 月起至 2020 年 3 月兼
任通达电气（香港）投资有限公司董事；2014 年 7 月至今任广州市柏理通电机
有限公司执行董事；2014 年 7 月至今兼任北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公
司监事；2014 年 11 月至今兼任广州通融唯信机电有限公司执行董事、总经理；
2016 年 5 月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司经理；2016 年 7 月起至今
兼任天津英捷利汽车技术有限责任公司董事；2013 年 6 月至 2017 年 11 月任广
州通达汽车电气股份有限公司副董事长；2013 年 6 月至 2022 年 6 月任广州通达
汽车电气股份有限公司董事、总经理；现任广州通达汽车电气股份有限公司总经
理。邢映彪先生为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢映彪先生持有公司股份
117,363,840 股。
    陈永锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。1989 年
7 月至 1993 年 10 月任职于珠海市园林大酒店；1993 年 11 月至 1995 年 10 月任
职于中法水务坦洲自来水公司；1995 年 12 月至 2000 年 12 月任职于珠海市伟民
港澳设计装饰工程公司；2001 年 9 月至 2001 年 11 月任职于中山市横栏理工学
校；2007 年 7 月至 2021 年 7 月兼任广州思创科技股份有限公司董事；2018 年 1
月至 2021 年 4 月兼任武汉华生源新材料有限公司执行董事；2001 年 12 月至 2013
年 5 月先后任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长、副总经理；2013 年
6 月至 2017 年 11 月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理；2017
年 12 月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理。陈永锋先生系公司


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证券代码：603390         证券简称：通达电气          公告编号：2022-033

控股股东、实际控制人陈丽娜女士的弟弟，不存在上海证券交易所《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，陈永锋先生持有公司股份 843,120
股。
    黄璇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，本科学历。2013 年
7 月起先后任广州通达汽车电气股份有限公司法务专员、证券事务代表，现任广
州通达汽车电气股份有限公司董事会秘书、法务专员。黄璇女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截
至本公告日，黄璇女士未持有公司股份。
    吴淑妃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年生，大专学历。2012 年
7 月-2017 年 6 月，先后任广州通达汽车电气股份有限公司财务助理、会计；2017
年 7 月至 2022 年 6 月，任广州通达汽车电气股份有限公司财务科科长，现任广
州通达汽车电气股份有限公司财务总监。2019 年 12 月起至今兼任广州思创科技
股份有限公司监事；2020 年 4 月至今兼任广州市泰睿科技有限公司监事。吴淑
妃女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形。截至本公告日，吴淑妃女士未持有公司股份。
    谢丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年生，本科学历。2021 年
7 月起任广州通达汽车电气股份有限公司法务助理，现任广州通达汽车电气股份
有限公司证券事务代表、法务助理。




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