证券代码：603396              证券简称：金辰股份             公告编号：2021-065




                          营口金辰机械股份有限公司

                   关于变更注册资本并修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月 30 日召开的第
四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，
现就相关情况公告如下：
    经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2021】1419 号）文核准，公司本次实际非公开发行
股 票 10,220,548 股 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票发行结果暨
股本变动公告》（公告编号：2021-055））。本次完成非公开发行 A 股普通股股票并
上市后，公司总股本由 10577.9334 万股变更为 11599.9882 万股，注册资本由人
民币 10577.9334 万元增加至 11599.9882 万元。
    公司根据上述总股本变动情况，对《公司章程》的相关条款修改如下：
             原章程条款                              修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条                  公司注册资本为人民币
10577.9334 万元。                11599.9882 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 11599.9882
10577.9334 万股，均为普通股。    万股，均为普通股。

    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》以及
2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，本议案无需再
提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                         营口金辰机械股份有限公司董事会
                                   2021 年 8 月 30 日