证券代码：603396           证券简称：金辰股份         公告编号：2022-036


                        营口金辰机械股份有限公司
                  第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2022 年 6 月 2 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场形
式召开，会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，符合《中华人民共和国公
司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
       （一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规
则。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


       （二）会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。


    特此公告。


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    营口金辰机械股份有限公司监事会
                   2022 年 6 月 2 日




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